Тихая удавка

Как хорошо известно, деньги любят тишину, а эти тишину им обеспечивают банки, за режимом тишины которых надзирает аудит. В разных странах аудит осуществляется по-разному, структуры эти могут иметь разную удаленность от государственных органов, но важность их работы не раз и не два подтверждалась практикой.

Так недавно мы рассказывали историю о том, как подразделение министерства финансов, отвечающее за аудит, каким-то странным образом и на протяжении достаточно долгого времени не замечало накапливающуюся растрату в финансовой компании Вайркард, которая была эмитентом платежных карт и даже держателем счетов некоторых виртуальных банков.

Вскрылась эта история не в результате планового аудита, а после того как один из ее топ-менеджеров рассказал об этом журналистам. Результатом стал грандиозный скандал и шум, который так не любят деньги. Видимо, от этого шума и сбежал топ-менеджер, некто Марсалек.

Трудно сказать, бежал он вслед за исчезнувшими почти 2 миллиарда долларами или по собственному маршруту, но спустя время, его следы были обнаружены в россии.

Причем, оказалось, что этот самый гражданин Австрии, бодро работавший в Германии, также бодро и вдохновенно работал на одну из путинских спецслужб на должности старшего Штирлица. А кроме того, стало понятно, что как минимум часть украденных денег пошла на финансирование тайных операций его материнской конторы.

В общем, случай оказался неприятным и прямо скажем – вонючим, и со временем, а особенно после широкомасштабного вторжения федерации в Украину, были предприняты решительные шаги для того, чтобы деньги могли продолжить любить свою тишину.

Так, согласно данным The Wall Street Journal, стало известно о том, что США, Великобритания и Европейский союз запретили своим аудиторским компаниям предоставлять услуги компаниям, которые так или иначе связаны с москвой.

Как сообщают высокопоставленные сотрудники таких аудиторских компаний, это связано с тем беспрецедентным пакетом санкций, которые уже навалены на бизнес из мордора и физических лиц, имеющих гражданство федерации. Боясь нарушить санкционный режим, аудиторы требуют от своих клиентов официально подтвердить, что у них нет существенных связей с кем-либо из россиян.

Методом от противного, можно сделать вывод о том, что если таковые связи обнаружатся, то компании прекращают предоставлять услуги таким клиентам. То есть, можно сказать, что в этом сегменте уже начинает действовать хорошо известное правило: «русский, значит – курс на русский военный корабль».

Так, одна из крупнейших американских аудиторских компаний BDO USA рассылает советам директоров своих клиентов письма, где просит подписать юридически обязывающее свидетельство об отсутствии таких связей.

Проще говоря, она требует предоставление официального документа, в котором клиентская компания не просто подтверждает отсутствие таких связей, но и берет на себя все юридические последствия в случае, если таковые будут обнаружены, вопреки данному документу.

Есть и четкие критерии оценки наличия или отсутствия таких связей. Например, в капитале клиентской компании не должно быть более 5% капитала. Более того, на компанию возлагается обязательство немедленного уведомления аудитора о том, что в этом плане обстоятельства изменились.

В свою очередь, аудиторские компании получили предписание регулятора в том плане, что они категорически откажутся от сотрудничества с компаниями, которые не проходят по указанному критерию. То есть, для аудиторов здесь на кон ложится их лицензия, репутация и все то, что было наработано за долгие десятилетия безупречной и кропотливой работы.

Казалось бы, кому интересны эти детали финансовой жизни где-то там, далеко? Но на самом деле, такой ход накидывает еще одну удавку на шею путинской гидры, а с другой – демонстрирует уровень токсичности мордора, который теперь станет понятен всем и даже тем, кто «Не интересуется политикой».

Примерно так оно и работает, вроде бы движение не очень заметное и уж точно не громкое, но кто слышал, чтобы петля затягивалась с каким-то шумом?